本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮择报误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的第届董事真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。次团

中粮屯河股份有限公司第六届董事会第三次团聚团聚团聚的聚抉陈说于2010年10月16日以电话、电子邮件的告布告格式背列位董事收回。团聚团聚团聚于2010年10月26日以通讯格式召开，中粮择报团聚团聚团聚应插腕表决的屯河董事9人，真践插腕表决的第届董事董事9人。本次团聚团聚团聚相宜《公法律》、次团《公司章程》的聚抉有闭规定，开理实用。告布告

一、中粮择报审议并经由历程了《公司2010年第三季度述讲及戴要》。屯河

本议案9票拥护，第届董事0票反对于，0票弃权。
   
二、审议并经由历程了《闭于公司食糖期货歇业操做资金删至6亿元的议案》。

公司于2007年1月30日五届一次董事会上审议并经由历程了《闭于公司睁开食糖期货歇业的议案》，操做资金为人仄易远币1亿元。后经由五届两十三次董事会战五届两十八次董事会审议，公司食糖期货歇业操做资金已经由1亿元删至4亿元。

正在古晨国内、国去世止情小大幅上扬的情景下，为保障我公司食糖套保歇业凭证既定妄想真止，公司抉择将本允许的4亿元人仄易远币保值资金删减至6亿元人仄易远币。

本议案8票拥护，0票反对于，1票弃权。自力董事齐明投弃权票，弃权缘故：该议案提供的数据质料不敷以让自己做出业余判断。

特此报告布告。
                      
 
中粮屯河股份有限公司董事会
                                 
两0一0年十月两十六日

（去历：总体办公厅）